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粤财司歌:《我的信仰》
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非法吸收公眾存款罪經典案例匯總
發布時間:2016-08-10

轉自2016-08-18肖颯肖颯lawyer

一、P2P網貸平臺

1、以“投資理財產品”的方式

(1)張×等非法吸收公眾存款案(2)吳志文非法吸收公眾存款案(3)劉繼良、李某非法吸收公眾存款案(4)被告人梁巨集進非法吸收公眾存款案

2、以“虛構標的吸存、放貸”的方式

(1)陶秀義非法吸收公眾存款罪案(2)伍水軍、鐘傑、龍某國非法吸收公眾存款案(3)韓長柏、胡順才犯非法吸收公眾存款案(4)厲俐君、李海紅集資詐騙,謝海鳳、陳某甲等非法吸收公眾存款案(5)劉立剛、劉某等非法吸收公眾存款案(6)嚴慶海非法吸收公眾存款案(7)楊俊、王峰等非法吸收公眾存款案(8)宋某非法吸收公眾存款案(9)黃建輝非法吸收公眾存款案

3、P2P網貸自融模式

(1)熊剛犯非法吸收公眾存款罪案(2)鄧亮與線某某某非法吸收公眾存款案(3)被告人王玥非法吸收公眾存款案(4)徐江表、餘某等犯非法吸收公眾存款案

4、P2P之其他

(1)“債權轉讓”+“理財”a.劉×1等非法吸收公眾存款案b.孫聯文非法吸收公眾存款案(2)“虛構標的”+“平臺提供擔保”a.徐芳、鄭某甲等犯非法吸收公眾存款案


二、互聯網金融理財

1、以“投資基金”的方式

(1)侯×1等非法吸收公眾存款案(2)王某非法吸收公眾存款案(3)王超非法吸收公眾存款案(4)張建勇,張玉潔非法吸收公眾存款案(5)原審被告人王明鳳、胡軍、相春光、顧宏飛、張某、錢某某、郟某、查某非法吸收公眾存款案(6)閆民非法吸收公眾存款案(7)田成等非法吸收公眾存款案(8)史某某非法吸收公眾存款案

2、以“理財產品”或者“理財計畫”方式

(1)吳立犯非法吸收公眾存款案(2)錢兵,蔣東玲非法吸收公眾存款案(3)俞茹生、王某甲等犯非法吸收公眾存款案(4)王文明非法吸收公眾存款案(5)悅傑公司、曲新傑等人非法吸收公眾存款案(6)於××非法吸收公眾存款案(7)許×非法吸收公眾存款案

3、以“投資外匯”的方式

(1)郭某等二人非法吸收公眾存款案(2)胡小春非法吸收公眾存款案4、以“保險理財”的方式(1)沈乙、周丙等非法吸收公眾存款案


三、其他

(1)史東義、胡居良非法吸收公眾存款案

(2)李玉芹、馬玉芝非法吸收公眾存款案

(3)倪志恩等非法吸收公眾存款案


備註:因案例來源於不同官方網站,對當事人相關資訊有所保留,特知會讀者。